第197章调查，顶风作案(第2页)

“今晚的慈善晚宴，你陪我一起去。”

池锦说道。

“晚宴？”

邢小燕有些意外，“你不是一向不喜欢那种场合吗？”

池锦微微一笑，眼底却毫无温度，“有些‘朋友’，是时候见见了。”

“好，我知道了！保证不让你失望！”

邢小燕说完，就离开了。

池锦则是站在窗前，看着外面，眼神逐渐变得阴狠起来。

……………

汉东省公安厅经侦处。

“队长，你让我们监测的账户，刚刚又有一笔八千万的资金入账了！不过短短几分钟，这笔款子又转移走了！”负责监视的人说道。

张铭立刻走了过来，看着眼前的电脑。

“知不知道，这笔钱，被转去哪里了？”

张铭沉声问道。

“队长，可以查到，不过需要一些时间，如果有银行的配合，我们很快就可以查到！”那人说道。

“好，我知道了！”

张铭对着身后的几个说道，“小刘、小崔你们两个跟我出去一趟，其它人继续各司其职！”

“是，队长！”

张铭带着小刘和小崔迅速离开了办公室，迅速朝着外面走去。

“队长，我们去哪儿？”

小刘一边快步跟上，一边问道。

“银行。”

张铭简短地回答，眼神锐利如鹰，“这笔资金进来的太可疑了，前几天他们才进来一笔五千万的捐款，这才几天？又来了一笔？”

“是啊！如果这里面没有猫腻，你们信吗？”

三人驱车直奔汉东省最大的商业银行总部。

路上，张铭拨通了银行风控部门的电话，简要说明了情况，要求对方配合调查。

到达银行后，风控主管李经理已经在会议室等候。

他神色凝重地递过一份资料，“张队长，我们刚刚追踪到那笔八千万资金的去向，最终流入了一个离岸账户，户名是‘灿星国际’。”

“灿星国际？”

张铭眉头紧锁，“这家公司什么背景？”

李经理摇了摇头：“表面上是做国际贸易的，但实际控制人很神秘，资金往来极其频繁。我们一直怀疑它可能涉及洗钱，可是我们没有证据！”

小崔迅速在平板上调出相关资料：“队长，这家公司在境外注册，法人代表是个叫庄明的人！”

“庄明？”

张铭听到这个名字，开始思索起来。

可是想了半天，脑我也没有这个人的任何线索。

张铭看向李经理问道，“能不能把那个账户冻结了？”

李经理点了点头说道，“可以！”

一旁的小崔听到要冻结，直接问道，“队长，咱们就这样冻结了？是不是不好？这样会打草惊蛇？”

张铭却是摇了摇头，然后看向李经理。

李经理沉吟片刻，说道：“张队长，如果现在冻结账户，确实会引起对方警觉。但如果不冻结，资金很可能很快就会被转移出去。”

张铭目光一沉，手指轻轻敲击桌面，迅速权衡利弊。

片刻后，他果断说道：“先不要冻结，但必须24小时监控这个账户的一切动向，有任何资金异动立刻通知我。”